肖颯:ICO“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”行不通,罪行可能會(huì)更重新金融
自去年9月份開(kāi)始,央行聯(lián)合七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,認(rèn)為ICO本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為。
ICO監(jiān)管帷幕正式拉開(kāi)。
今年以來(lái),中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)的提示》,提醒投資者“境外平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)隱患”。隨后,央行主管的《金融時(shí)報(bào)》也報(bào)道,針對(duì)境內(nèi)外的ICO和虛擬貨幣交易,將采取一系列監(jiān)管措施,包括取締相關(guān)商業(yè)存在,取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等。國(guó)內(nèi)ICO的監(jiān)管形勢(shì)趨嚴(yán),導(dǎo)致不少玩家開(kāi)始惦記境外的監(jiān)管漏洞機(jī)會(huì)。
近日,在獨(dú)角區(qū)塊鏈主辦的“區(qū)塊鏈投融資沙龍”活動(dòng)上,大成律師事務(wù)所合伙人肖颯就ICO在境內(nèi)境外的法律風(fēng)險(xiǎn)做了一些分享。
以下為干貨。
1、ICO監(jiān)管
ICO是什么?是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開(kāi)融資的行為。我們認(rèn)為其屬性是一種非法融資的屬性。ICO在中國(guó)不能玩,在日本也須遵守日本法律的要求。在這里,我要做一個(gè)普法的工作。
日本的《資金結(jié)算法》承認(rèn)虛擬貨幣,但做ICO的業(yè)務(wù),需要申請(qǐng)相應(yīng)的牌照。而且,日本《行政法》立法很快,一旦發(fā)現(xiàn)外國(guó)人在日本領(lǐng)土上欺騙日本人民,可以很快出一個(gè)法律,并且還可能會(huì)追加很重的罪行,比如10年。所以,在日本、新加坡這種地方搞金融創(chuàng)新,如果硬干、蠻干,是可以直接被抓的。另外,關(guān)于ICO,現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)基本上沒(méi)有用中國(guó)的公司來(lái)注冊(cè)的,都用開(kāi)曼群島或英屬群島來(lái)做。
這種情況下,中國(guó)警方是可以查得到的,并且有管轄權(quán)。中國(guó)法律是屬人原則加上屬地原則。世界上任何一個(gè)國(guó)家的法律都是這樣的,能管的東西一定要管。同時(shí),ICO“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”的路徑也行不通,中國(guó)政府有權(quán)打擊。只要所做的事情有可能傷害到中國(guó)國(guó)民的合法權(quán)益,中國(guó)政府就有管轄權(quán)。
我們國(guó)家和100多個(gè)國(guó)家簽有引渡條約,即便沒(méi)有引渡條約,我們也和很多國(guó)家有國(guó)際刑警的合作。也就是說(shuō),即便使用國(guó)外身份進(jìn)行ICO,但只要掙中國(guó)人的錢(qián),賣(mài)給中國(guó)人東西,在中國(guó)做營(yíng)銷(xiāo),還是會(huì)被管制的。
2、團(tuán)隊(duì)設(shè)置建議
有些公司的ICO團(tuán)隊(duì)分散在世界各地,比如經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)在境內(nèi),運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)或者銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)卻在日本、新加坡等地,這也是有問(wèn)題的。我們建議最好的做法是,技術(shù)團(tuán)隊(duì)可以有一部分在中國(guó),且一定要有自己的獨(dú)立法人結(jié)構(gòu)。
這是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在中國(guó)境內(nèi)有很大風(fēng)險(xiǎn)。我們國(guó)家有一個(gè)非常重要的罪名——非法經(jīng)營(yíng),即在國(guó)家沒(méi)有允許的情況下,做一些相關(guān)的金融活動(dòng)服務(wù)或類(lèi)金融服務(wù),會(huì)被認(rèn)為是非法經(jīng)營(yíng)。如果這三項(xiàng)都不符合,其他可能危害管理秩序的,我們都認(rèn)為是犯罪。
這個(gè)罪名刑期很高,可以達(dá)到無(wú)期判決。
3、比特幣(注冊(cè)領(lǐng)紅包)是特定的虛擬商品,那么萊特幣呢?
2013年,我國(guó)給比特幣下了一個(gè)定義:特定的虛擬商品。去年10月1日,中國(guó)《民法總則》正式實(shí)施,其中127條說(shuō)明,我們國(guó)家是保護(hù)和承認(rèn)虛擬財(cái)產(chǎn)的。比特幣作為虛擬財(cái)產(chǎn)的一部分,是受我們國(guó)家法律保護(hù)的,但是僅限于持有。
如果未來(lái),中國(guó)的虛擬財(cái)產(chǎn)有一些突破性政策變化,我國(guó)《民法總則》是可以承接住的。不過(guò),2013年的文件只對(duì)比特幣做出了法律定性,沒(méi)有講其他的?,F(xiàn)在,能不能說(shuō)萊特幣是特定的虛擬商品,還需要論證,需要解方程。
大家不要覺(jué)得跑到別的國(guó)家,換個(gè)身份做ICO就沒(méi)事兒,其實(shí)都是一樣的。
【來(lái)源:獨(dú)角區(qū)塊鏈】
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