金巧巧、田亮陷霍英東之子騙局,但他們不知道霍家不待見(jiàn)這個(gè)兒子嗎?金融

砍柴網(wǎng) / 投資界 / 2016-06-25 10:26
金巧巧的父親和田亮都栽在了“霍氏”的基金項(xiàng)目上,項(xiàng)目不是假的就是爛的,霍英東之子霍文芳據(jù)說(shuō)因此撈到了6億元收入。但其實(shí)在此事事發(fā)之前,霍文芳的騙錢(qián)新聞就已經(jīng)不少...

金巧巧、田亮陷霍英東之子騙局,但他們不知道霍家不待見(jiàn)這個(gè)兒子嗎?

金巧巧的父親和田亮都栽在了“霍氏”的基金項(xiàng)目上,項(xiàng)目不是假的就是爛的,霍英東之子霍文芳據(jù)說(shuō)因此撈到了6億元收入。但其實(shí)在此事事發(fā)之前,霍文芳的騙錢(qián)新聞就已經(jīng)不少,霍英東甚至與他斷絕了關(guān)系,所以在投資之前,投資者真的不做下功課嗎?

本文轉(zhuǎn)自投資界,原文標(biāo)題為《霍英東子涉20億基金黑幕!傳田亮被套5千萬(wàn)》。

金巧巧沒(méi)想到,掛著“霍氏”兩個(gè)字的六寶基金,竟然是一個(gè)“騙局”。

“聽(tīng)說(shuō)這是香港霍氏集團(tuán)成員企業(yè),有那么大的集團(tuán)兜底,我以為值得信任。”2014年,金巧巧購(gòu)買(mǎi)了700萬(wàn)元的六寶基金理財(cái)產(chǎn)品。它號(hào)稱年化收益率12%,但到了2015年7月,金巧巧發(fā)現(xiàn)無(wú)法兌付。

從那以后,她的父親開(kāi)始了將近一年的維權(quán)之路。他們要向霍英東的兒子——霍文芳討回自己的資金。

從2015年7月,兌付危機(jī)爆發(fā)后,有400人和金巧巧父親一起走上了討錢(qián)之路。他們來(lái)自北京、湖北、山西等各地區(qū),涉及資金總金額約20億元。與大多數(shù)“非法集資”案的受害者不同,他們大多是高凈值人群,是法律意義上的“合格投資者”,從事著體面的工作,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、企業(yè)主、央企高管、律師、公眾 人物等。

據(jù)說(shuō),跳水冠軍田亮也有5000萬(wàn)投資款深陷其中。但和金巧巧不同,他不愿公開(kāi)承認(rèn)這件事情。

霍文芳不是六寶基金法人?

六寶基金,全稱六寶(北京)投資基金管理有限公司。成立于2009年。其官方頁(yè)面宣稱其是香港霍氏集團(tuán)成員企業(yè),公司法定代表人霍文芳——已故香港知名實(shí)業(yè)家、第八至十屆全國(guó)政協(xié)副主席霍英東的兒子。

該公司一直宣稱投資及管理的資產(chǎn)近100億元。

2016年初,中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)和證監(jiān)會(huì)連番通報(bào)該基金存在違規(guī)行為。春節(jié)后,公司股東田紹龍、趙蕾以及多名高管被公安機(jī)關(guān)刑拘。

然而,當(dāng)初讓金巧巧他們信任的,六寶基金法定代表人,霍文芳卻把自己撇得干干凈凈。

4月22日,受這位霍英東的二房長(zhǎng)子委托,北京市京大律師是事務(wù)所律師翟曉紅、張效輝發(fā)表了一份聲明。聲明稱,“霍氏六寶公司”屬無(wú)中生有、故意捏造 事實(shí)之舉,霍文芳在六寶公司“法定代表人”的身份系六寶公司股東田紹龍等在未經(jīng)霍文芳同意、私自偽造霍文芳簽字而騙取工商變更登記、基金業(yè)協(xié)會(huì)登記盜用所得。

如果沒(méi)有霍文芳的“霍氏”背景,這些明星、央企高管、律師、房地產(chǎn)商……商海里摸爬滾打多年的投資者,怎么可能會(huì)輕易掏出幾百萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)六寶基金的產(chǎn)品?

而且,他們并不僅僅是“聽(tīng)”過(guò)他。

很多投資者都清楚地記得,在六寶基金的活動(dòng)上,霍文芳多次出現(xiàn),和他們互動(dòng)寒暄。

一位不愿透露姓名的投資者購(gòu)買(mǎi)了2000萬(wàn)元六寶基金理財(cái)產(chǎn)品。2014年底,她在韓國(guó)首爾舉行的六寶答謝宴上,見(jiàn)過(guò)霍文芳一面。

她對(duì)霍文芳的印象是:蠻誠(chéng)懇。還說(shuō)他是一個(gè)地道的香港商人,西裝筆挺、清瘦、精明,講一口極其生硬的香港普通話,在臺(tái)上講了10分鐘客套話,表示“兩者要雙贏”……發(fā)言后,霍文芳還端著酒杯很客氣地挨桌敬酒,跟她合影留念。她還記得,當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)氣氛非常活躍,大家的心情就是“終于見(jiàn)到霍氏大老板了” 。

從首爾回來(lái)之后,2015年,她又投進(jìn)去了最后一筆錢(qián)。

在否認(rèn)自己對(duì)“六寶基金”知情之前,霍文芳曾經(jīng)多次以六寶基金董事長(zhǎng)的身份出席過(guò)公開(kāi)活動(dòng)。

據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道,2015年1月在人民大會(huì)堂舉辦的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和投融資高層論壇中,“香港霍氏實(shí)業(yè)集團(tuán)*六寶(北京)投資基金管理有限公司”作為分論壇 主辦單位之一的身份被標(biāo)注在背景板上?;粑姆家粤鶎毣鸲麻L(zhǎng)的身份出席該論壇并發(fā)表講話。而且,他還曾代表“六寶基金”簽署過(guò)合作協(xié)議。

你說(shuō)不是法人就不是法人了?

在多名投資者的抗議下,北京市朝陽(yáng)區(qū)工商局于2016年1月份舉行了聽(tīng)證會(huì)。六寶基金、投資人都派代表參加了此次聽(tīng)證會(huì),金巧巧父親也參與了。

在聽(tīng)證會(huì)上,朝陽(yáng)區(qū)工商局提交的鑒定書(shū)顯示六寶基金注冊(cè)登記時(shí)提交的霍文芳簽字表格是復(fù)印件,而非原件。六寶基金方回應(yīng)稱,這是因?yàn)榛粑姆籍?dāng)時(shí)用圓珠筆而非簽字筆來(lái)簽名,不符合工商局的規(guī)定,故用復(fù)印件代替。

在2015年年中,霍文芳就以此為由向朝陽(yáng)區(qū)工商局提交了撤銷其作為法人代表的申請(qǐng)。投資者在知道這一消息后,十分錯(cuò)愕。他們表示,四月份霍文芳還曾出面撫慰大家,稱他一定會(huì)保證投資者的利益。

但五月份之后就再也不能聯(lián)系上霍本人了。

在聽(tīng)證會(huì)上,朝陽(yáng)區(qū)工商局并未對(duì)霍文芳筆跡的真實(shí)性提出異議。不過(guò),聽(tīng)證會(huì)之后,工商局做出了“證據(jù)不足、需補(bǔ)充證據(jù)”的決定。

確實(shí)是不能只憑一份復(fù)印件來(lái)確認(rèn)筆跡的真?zhèn)?,還有很多證據(jù)需要鑒別。

霍文芳還曾以六寶基金法定代表人的名義,簽署過(guò)一系列的法律文書(shū)和合同。這些都需要一一鑒別其筆跡。但經(jīng)北京市工商局多次溝通,霍文芳也未前往進(jìn)行情況說(shuō)明,使得案件停滯。

他就這樣消失了!

不過(guò),在這次聽(tīng)證會(huì)上,六寶基金股東之一趙蕾提交了一份代持協(xié)議。

代持協(xié)議的簽署時(shí)間為2013年1月16日,協(xié)議注明:六寶基金由田紹龍與霍文芳共同設(shè)立,各持50%的股份,霍委托趙蕾代持,并將后者登記為公司股東。趙蕾確認(rèn)其名下48.5%的股份受霍文芳委托代持,霍為實(shí)際股東?! ?/p>

簽署代持協(xié)議時(shí),北京市寶盈律師事務(wù)所高級(jí)合伙人嚴(yán)少芳作為六寶基金的律師在場(chǎng)見(jiàn)證。這位律師表示,與代持協(xié)議相關(guān)的一個(gè)變更資料是霍文芳從香港寄過(guò)來(lái)的,但代持協(xié)議是霍文芳本人當(dāng)場(chǎng)簽署的,“(代持協(xié)議的)真實(shí)性沒(méi)什么可懷疑的”。

目前為止,霍文芳仍是六寶基金的法定代表人。

北京盈科律師事務(wù)所證券律師臧小麗表示,即便相關(guān)合同和文件不是霍文芳親自簽署,也未必就能說(shuō)明霍文芳對(duì)六寶基金不負(fù)責(zé)任。六寶基金的工商登記資料和其在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案,法人代表都是霍文芳,而媒體一直都把霍文芳作為六寶基金董事長(zhǎng)來(lái)進(jìn)行報(bào)道,霍文芳理應(yīng)知情。

這么長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),霍文芳并未提出異議,如果其以六寶基金董事長(zhǎng)身份出席會(huì)議一事屬實(shí),那么法律上也可能理解為用行動(dòng)認(rèn)可代簽名的事實(shí)。

不是假項(xiàng)目就是爛項(xiàng)目?

當(dāng)投資者開(kāi)始維權(quán)的時(shí)候,他們決定去考察那些投資項(xiàng)目——當(dāng)時(shí),他們還希望能夠在“大風(fēng)暴”之前順利平倉(cāng)。他們從六寶基金的財(cái)務(wù)總監(jiān)趙蕾那里拿到了基金的投資項(xiàng)目,其中很多都沒(méi)有被公示過(guò)。

但當(dāng)他們到了現(xiàn)場(chǎng),全都崩潰了,“不是假項(xiàng)目就是爛項(xiàng)目”。

假項(xiàng)目多集中于石油領(lǐng)域。

包括金巧巧在內(nèi)的多名投資者都購(gòu)買(mǎi)了“天金石油”項(xiàng)目。“六寶天金石油專項(xiàng)投資基金”基金規(guī)模為1.5億元人民幣,存續(xù)期限為1年+1年。在公司的宣傳單頁(yè),頁(yè)面赫然注明“保本型”,一年期基金預(yù)期收益從11.5%—15.5%不等,兩年期收益最高達(dá)16.5%。

可北京天金石油銷售有限公司表示,這純粹是騙局。兩者不僅毫無(wú)關(guān)系,并且天金石油已經(jīng)準(zhǔn)備向法院起訴六寶基金的詐騙行為。

另?yè)?jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2014年年底報(bào)道,六寶基金2013年8月發(fā)行的募集目標(biāo)達(dá)54億元的“中石油油氣聯(lián)建項(xiàng)目”理財(cái)項(xiàng)目實(shí)為虛假產(chǎn)品。

項(xiàng)目方云南祿達(dá)財(cái)智實(shí)業(yè)股份有限公司后來(lái)聲明稱從未與六寶基金簽署任何合作協(xié)議,六寶基金也從未向云南祿達(dá)進(jìn)行過(guò)任何形式的投資,并以“涉嫌集資詐騙罪”對(duì)六寶基金進(jìn)行刑事舉報(bào)。

除了這兩家,還有些項(xiàng)目難辨真?zhèn)巍?/strong>

六寶基金官網(wǎng)顯示,其2015年1月發(fā)行了名為“霍氏天然氣特殊目的公司”的產(chǎn)品,募集資金4億?;羰弦夯烊粴夤緸榛羰蠈?shí)業(yè)有限公司旗下企業(yè)之 一,同時(shí)還有六寶基金、霍氏慈善基金、北盟能源有限公司等。然而媒體查詢后發(fā)現(xiàn),霍氏慈善基金有限公司成立于2009年,北盟能源有限公司成立于2011 年。

霍氏液化天然氣公司在香港和大陸均未能查詢到,無(wú)法判斷其真?zhèn)巍?/strong>

其他項(xiàng)目,盡管真實(shí)存在但是爛得一塌糊涂。

六寶基金持續(xù)2年投入了2億至河南景源果業(yè)。項(xiàng)目表上顯示,景源果業(yè)總資產(chǎn)為16億,年?duì)I業(yè)額達(dá)到了10億。然而,公開(kāi)資料顯示,該企業(yè)在2014年資產(chǎn)總額只有1500萬(wàn)元。目前該企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算,在2015年7月份進(jìn)行了三次司法拍賣(mài)。

該基金還投入2.5億元至內(nèi)蒙古尚華置業(yè)集團(tuán)有限公司,這是六寶基金的一個(gè)大項(xiàng)目。今年初,投資者們前往 鄂爾多斯 考察時(shí)發(fā)現(xiàn),這里不僅是一個(gè)偏遠(yuǎn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),并且欠下外債高達(dá)8個(gè)多億,公司已經(jīng)被多家企業(yè)起訴,資產(chǎn)也在2015年就被法院查封。

還有些項(xiàng)目錯(cuò)綜復(fù)雜,深度關(guān)聯(lián),完全達(dá)到了讓人看不懂的境界。

例如,普凡生生物科技(北京)有限公司(簡(jiǎn)稱“普凡生生物”)、包頭市慧鑫實(shí)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“包頭慧鑫”)、托克托嘉和煤炭物流綜合開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱“托克托”)為其所投資的不同項(xiàng)目,就有多名高管交叉任職。

“六寶普凡生生物科技甘草種植深加工項(xiàng)目”專項(xiàng)基金的規(guī)模1億元人民幣。

普凡生生物的創(chuàng)始股東是余嘉祺、李建軍、曹飛,這三人也同時(shí)出現(xiàn)在包頭慧鑫的創(chuàng)始股東名單中。普凡生在2014年7月至11月進(jìn)行了四次股東變更,將上述3人“洗出”投資人行列。

11月,六寶基金開(kāi)始發(fā)行普凡生項(xiàng)目基金,成為普凡生生物的股東。

而普凡生生物的另外一位股東諾恩(北京)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“諾恩”),成立于2015年5月27日。不到一個(gè)月,這家公司就接手了六寶基金的股東位置。

該公司四個(gè)創(chuàng)始股東楊承皓、劉庭權(quán)、陶珊珊、鄧基光全是六寶基金的高管。其中楊是六寶基金副總裁,陶是六寶基金行政總監(jiān),鄧是六寶基金銷售總監(jiān)。而在工商資料中可公開(kāi)查詢到,鄧基光為六寶基金青島分公司法定代表人。

六寶基金發(fā)行的多個(gè)基金項(xiàng)目都采取同樣的方式,最終將“六寶基金”的影子從股東名單中“洗出”,成功轉(zhuǎn)至六寶基金的高管們控制的公司中?! ?/p>

霍文芳是讓這400個(gè)投資者信任的一個(gè)名字,但另外一個(gè)讓這些“中產(chǎn)階級(jí)”陷入這個(gè)窘境的則是銀行。

常亮夫婦是交通銀行 朝外支行的VIP客戶,他們投資“六寶基金”完全是因?yàn)樗麄兪嗄甑睦吓笥?mdash;—該行前行長(zhǎng)趙世雄。

“我們賬戶里的錢(qián)比普通儲(chǔ)戶稍多一些,每次去銀行,趙世雄都會(huì)出來(lái)打招呼,逢年過(guò)節(jié)也會(huì)送來(lái)一些小禮物。十幾年下來(lái),與趙也算熟識(shí)。”2012年,趙 世雄首次給常亮打電話推薦六寶基金,稱這是霍英東兒子霍文芳成立的私募基金,在該支行開(kāi)戶,交通銀行可以監(jiān)管到該基金的流向,保證資金安全。

此后趙世雄不斷找機(jī)會(huì)套近乎,2013年稱可以與常亮各出50萬(wàn)合買(mǎi)一只理財(cái)產(chǎn)品,常亮夫婦終于被趙的“誠(chéng)意”打動(dòng),于2014年分兩筆共投入600萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了六寶基金的理財(cái)產(chǎn)品。

當(dāng)然,這次,投資款沒(méi)有如期回賬。

如果說(shuō)這兩位是被“霍文芳+老朋友+銀行”所欺騙的話,似乎還情有可原。但李韜就有點(diǎn)“冤枉”。

她是2012年參加銀行VIP客戶活動(dòng)時(shí),才認(rèn)識(shí)趙世雄的。趙世雄不斷電話及約其喝茶推薦產(chǎn)品,李韜2014年分兩次共投入300萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了同一款產(chǎn)品。這一年,她與常亮因湊單而認(rèn)識(shí),趙世雄集結(jié)八個(gè)人湊了1000多萬(wàn)合單購(gòu)買(mǎi)了六寶基金“天金石油”產(chǎn)品。

現(xiàn)在,李韜后悔死了,“其實(shí)我本打算少投入50萬(wàn),但刷卡時(shí),趙世雄和他老婆都在我旁邊再三勸說(shuō)下,我就投足了300萬(wàn)”。

當(dāng)兌付危機(jī)爆發(fā)后,他們聯(lián)系趙世雄,但這位前趙行長(zhǎng)稱其已辭職已離婚,財(cái)產(chǎn)全部判給了老婆。此后,他們?cè)僖参茨苈?lián)系上趙世雄。

據(jù)媒體調(diào)查,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 、 北京銀行 、 興業(yè)銀行 等多家國(guó)有商業(yè)銀行的員工都參與了六寶基金“飛單”,其中就以趙世雄所在的交通銀行北京分行最為嚴(yán)重。除了趙世雄,還有交通銀行建國(guó)門(mén)支行客戶經(jīng)理王璐、交通銀行阜外支行前行長(zhǎng)馬劍。

在投資者提供的六寶基金多個(gè)產(chǎn)品的宣傳冊(cè)上,赫然注明基金托管人為“交通銀行”。朱然表示,“但據(jù)我所知,交通銀行并沒(méi)有與六寶基金有過(guò)合作。”

據(jù)投資者估計(jì),這三位的“飛單”加起來(lái),超過(guò)了1.1億元人民幣。

霍文芳拿了多少?

事后發(fā)現(xiàn),六寶基金的風(fēng)控其實(shí)就是田紹龍把關(guān)。

據(jù)說(shuō)這位田紹龍高中學(xué)歷,成立六寶基金之前在北京郊區(qū)靠為超市送辦公用紙為生,后來(lái)機(jī)緣巧合遇到霍文芳,在他的指點(diǎn)下成立了六寶基金,從而改變命運(yùn)。

這套路……好深。

長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),霍文芳除了出席大型活動(dòng)之外,一直都未正式公開(kāi)參與到公司運(yùn)營(yíng)中。但他可拿了不少錢(qián)。

從2012年開(kāi)始至2015年,六寶基金打入霍文芳賬戶的工資及往來(lái)款就逾1260萬(wàn)。六寶基金為霍文芳的“壽光霍氏六寶國(guó)際賽艇俱樂(lè)部管理有限公 司”投資3000萬(wàn),用于建設(shè)賽艇俱樂(lè)部,并定于2016年6月前還清。據(jù)現(xiàn)在流出來(lái)的對(duì)賬單資料,六寶基金分六次匯款逾2500萬(wàn)給項(xiàng)目方,另有一張字 跡不清晰難以辨認(rèn),項(xiàng)目進(jìn)展情況不詳。

另外,霍氏天然氣項(xiàng)目進(jìn)展情況不詳。

據(jù)有投資者透露,田紹龍?jiān)?jīng)跟他表示過(guò),霍文芳從六寶基金卷走的資金有6億多。不過(guò),鑒于田紹龍現(xiàn)在已經(jīng)被逮捕,沒(méi)有人能知道這個(gè)數(shù)字是否真實(shí)。

現(xiàn)在,霍文芳仍然“失聯(lián)”。

投資人多次前往霍家溝通,但霍家并無(wú)人出來(lái)應(yīng)答。

最近的一次是今年端午節(jié)期間,沈女士與朋友一起前往霍家大宅,據(jù)稱家里有保鏢模樣的人出來(lái)看了一看,沒(méi)有與他們進(jìn)行交流。“他們家是那種深宅大院的,院門(mén)口距離真正的住房還有很遠(yuǎn)的距離,只有保鏢出來(lái)看了一下,我們與他們溝通不上的。”

不過(guò),根據(jù)香港媒體報(bào)道,身為二房長(zhǎng)子的霍文芳向來(lái)不受霍英東的喜愛(ài)。

霍英東不愿讓兒子經(jīng)商,但霍文芳就喜歡自己做生意——特別是中國(guó)內(nèi)地的生意。

據(jù)說(shuō)有一年,霍英東在香港接到東北地區(qū)某省政府的電話,對(duì)方說(shuō):令公子文芳不久前和我們商談“拆爛船”生意,我們已經(jīng)決定和他合作,并且會(huì)大力支持,經(jīng)歷配合。

霍英東當(dāng)即在電話里回復(fù)對(duì)方:文芳與你們談的生意,我一無(wú)所知,也與我無(wú)關(guān),希望你們慎重考慮,放棄與他合作。

從那以后,霍英東曾多次責(zé)罵霍文芳,讓他絕對(duì)不能打他的招牌與別人談生意。在1991年,霍文芳因涉嫌非法販賣(mài)軍火在紐約被捕后,霍英東極度惱火。盡管花了幾十萬(wàn)美元擔(dān)?;蛭姆蓟氐较愀?,但從此后,父子倆形同陌路,再也不說(shuō)一句話。

甚至有香港媒體說(shuō),霍英東已經(jīng)向很多人表示過(guò),自己不再承認(rèn)霍文芳是自己的兒子。后公開(kāi)登報(bào)與霍文芳脫離父子關(guān)系,并稱霍文芳的生意從此與霍家無(wú)關(guān)。就連霍文芳的離婚官司,霍家也是站在兒媳,而非兒子這邊。這也因此出現(xiàn)過(guò),霍文芳其實(shí)并非霍英東親生兒子的傳言。

四月,在多次聯(lián)系霍家無(wú)望后,有投資者再次攜帶寫(xiě)給霍文芳母親馮堅(jiān)妮、霍震霆等人的信件到香港郵寄至霍家,質(zhì)問(wèn)霍文芳詐騙一事。至今,不見(jiàn)任何回復(fù)。

但,一個(gè)既然已經(jīng)幾乎是公開(kāi)被宣布與霍家毫無(wú)關(guān)系的人,為何能如此輕易地,在內(nèi)地欺騙了這么多被稱為高凈值人群的“中產(chǎn)階級(jí)”的呢?難道就真的從來(lái)沒(méi)有人在掏出錢(qián)之前,想一想,要不要調(diào)查一下嗎?

作者:投資界 



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